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新闻动态

中捷资源:关于召开2019年第一次(临时)股东大会的通知

        

        

        
        

        公报日期:2019-02-28

        
中捷资源投入利息利息有限公司

        201年度高音部(暂时)隐名大会注意

        公司和各种的董事会身体部位使获得、精确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或杰出的失误。

        经中捷资源投入利息利息有限公司(以下简化“公司”)第六感觉届董事会第十五次(暂时)汇合点发生,搜集某事物召集高音部(暂时)隐名大会201,现将关系事项注意如次:

        一、汇合点基本情况

        1.汇合点届次:高音部(暂时)隐名大会201。

        2.汇合点搜集某事物人:董事会。第六感觉届董事会第十五次(暂时)汇合点发生,公司将召集2019年高音部(暂时)隐名大会。

        3.汇合点召集的合法、合规性:隐名大会契合关系规定、行政规章、管理、正态化用纸覆盖、远远地及另外关系规定。

        4.汇合点召集时期:

        (1)现场汇合点时期:201年3月15日后部15:00;

        (2)网状物开票:经过深圳股票交易所贸易体系举行网状物开票的时期为2019年3月15日午前9:30—11:30,后部13:00-15:00。经过深圳股票交易所互联网网络开票零碎开票的时期为2019年3月14日后部15:00至201年3月15日后部15:00的任性时期。

        5.汇合点的召集方法:暂时隐名大会与现场五次汇合点同时召集。。

        (1)现场开票:隐名自己列席现场汇合点或付托对立面代替列席。。

        (2)网状物开票:公司将经过深圳股票交易所贸易体系和互联网网络开票零碎向每件东西隐名布置网状物方式的开票平台,隐名可以在是你这么说的嘛!网状物开票时期内经过是你这么说的嘛!系

        公司隐名仅仅选择一种现场开票方法,以防类似开票权有反复开票,制造高音部开票。。

        6.汇合点的流露日期:隐名流露日为2019年3月11日(周一)。

        7.列席靶子:

        (1)于2019年3月11日后部收盘时在奇纳河保密的流露结算利息有限公司深圳分行流露在册的公司每件东西隐名均有权列席隐名大会,并以书面方式索取代理人列席汇合点并开票。,隐名代理人不得为公司隐名。。

        (二)公司董事、监事、高级管理人员。

        (三)公司留在心中的专门律师;。

        8.现场汇合点召集位置:浙江省玉盘市麦子屿街道兴港东路198号公司总部合成办公楼一楼汇合点室。

        二、汇合点从容

        (一)汇合点从容提案;

        1.关心资产减值预备的打手势问

        (二)另外事项

        1.下推荐信先前2019年2月27日召集的第六感觉届董事会第十五次(暂时)汇合点从容经过,关系打手势问的给于细部装饰,已于同日在《保密的时报》登载。、《奇纳河保密的报》、《上海保密的报》、《保密的日报》及巨潮教训网()上的公司《第六感觉届董事会第十五次(暂时)汇合点发生公报》(公报编号:2019-006)、《中捷资源投入利息利息有限公司关心计提资产减值预备的公报》(公报编号:2019-008)。
2.基准《股票上市的公司隐名大会分类》的问,这项打手势问问对小型医疗机构和医疗机构辨别举行计票和出版。。

        3.是你这么说的嘛!推荐信须经列席这次隐名大会的隐名所持无效投票权利息总额的二分经过下(含)准许。

        三、提案编码

        凡例

        提案编码 提案著名的人物 列的列
提出罪状可以开票。
100 总推荐信:各种的提案 √

         关心资产减值预备的打手势问 √

        四、汇合点流露及另外事项

        1.流露方法

        (一)团体隐名的法定代理人列席;,我必要的怀孕我的身份证。、隐名报告卡、覆盖公司钤的营业执照硬拷贝、法定代理人显示,带领流露手续;付托代理人列席,付托代理人身份证书写体铅字、授权付托书、客户保密的报告车、覆盖Prin钤的营业执照硬拷贝,带领流露手续。

        (2)心净隐名的在,我必要的怀孕我的身份证。、隐名报告卡流露顺序;付托代理人列席,付托代理人身份证书写体铅字、授权付托书、客户保密的报告车,带领流露手续。

        (三)公司隐名可以如关系规定以电报传真方法举行流露。,隐名会不接受电话学流露。电报传真流露。,请将关系流露材料电报传真至董事会。,即时致谢。

        2.流露时期:2019年3月12日……
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        暗示:这事网状物不克不及使获得它的现实性和客观现实。,关心学院的各种的无效教训,以外币注意为基准,索取投入者关怀风险。